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中国银行泰州分行:深化科技赋能 探索智慧风控
发布时间:2023-03-31  来源:中国江苏网  

  2022年,分行内控与法律合规部不断加大科技运用,探索开发新系统、新模型,充分利用科技手段,加强大数据分析运用,提高检查精准度,做好内控合规工作。

  为进一步做深做透员工行为管理,掌握员工异常动向,加强员工行为排查,分行法规部利用“裁判文书网”外部公开信息开展员工涉诉专项排查。为提升排查效率,分行信息科技部协助法规部多次开展系统测试,开发“裁判文书网”员工涉案信息批量查询功能。

  为持续加强合规风险管控,分行内控与法律合规部联动分行信息科技部,开发反洗钱非法集资模型、反洗钱涉毒模型、反洗钱敏感客户模型、反洗钱三方非法集资模型,实现对不同风险类型客户的差异化可疑监测,通过对模型筛选出的异常数据进行深入分析核查,我行及时采取适当的风险管控措施,落实高风险客户分类管控要求,有效提高洗钱风险管控质效。

  下阶段,分行内控与法律合规部将持续做好新系统、新模型的需求对接和功能改进工作,不断完善数据驱动排查机制,充分发挥科技手段对内控案防工作的推动作用。

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